Credeste – AGO AGE – 12/04/19

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE – LTDA – CNPJ Nº 18.340.695/0001-16, AV. ANTÔNIO SIMÃO FIRJAN, Nº 1.265, DISTRITO INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA – MG, CEP. 36.092-000

Edital de Convocação da

                                                                         Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Indústria de Papéis Sudeste Ltda – CREDESTE, Sr. Pedro André Nascimento Chagas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 369 (trezentos e sessenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Av. Antônio Simão Firjan, nº 1.265, Distrito Industrial, na Cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais, no dia 25 de abril de 2019 , às 12:15 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13:15 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 14:15 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

            ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

  1. Relatório de gestão, parecer do Conselho Fiscal e prestação das contas do exercício findo em 31/12/2018;
  2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;
  3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas;
  4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal da Cooperativa;
  5. Fixação do valor de remuneração para os membros do conselho Administração e Fiscal.
  6. Utilização do FATES;
  7. Aprovação das políticas de Governança Corporativa, Política de Compliance e Regulamento de Auditoria Interna.
  8. Outros assuntos de interesse social.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  1. Reforma integral do Estatuto social, a saber, sem alteração do objeto social.

Juiz de Fora, 12 de abril de 2019.

Pedro André Nascimento Chagas

Diretor Presidente

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