ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Bancários de Juiz de Fora Ltda – COCBAN, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 1.167 (Um mil cento e sessenta e sete) associados para se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, a serem realizadas no dia 19 de Janeiro de 2018, no JOALPA HOTEL JUIZ DE FORA localizado na Rua Afonso Pinto da Motta, nº 29, Centro – Juiz de Fora – MG, nos seguintes horários: (a) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, em primeira convocação às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18h, com a presença de metade mais um do número de associados; e em terceira e última convocação, às 19h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados; (b) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em primeira convocação às 18h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 19h, com a presença de metade mais um do número de associados; e em terceira e última convocação, às 20h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo:
a) relatório de gestão;
b) balanço dos dois semestres do exercício;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas;
d) parecer do conselho fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.
3. Eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
4. Outros assuntos de interesse social.
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance) Resolução 4.595 de 28/08/2017 do Banco Central
2. Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna conforme Resolução 4.588 de 29/06/2017 do Banco Central
3. Alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social:
I. artigo 3 alteração do parágrafo 1º;
II. inclusão da SEÇÃO I, artigo 18
III. artigo 41 alteração do parágrafo único.
IV. artigo 65 alteração deste artigo com inclusão das letras a; b; c; d; e;
V. artigo 67 alteração do item III
Juiz de Fora, 08 de Janeiro de 2017.
Carlos Álvaro de Souza Paulo
Diretor – Presidente