COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE – LTDA – CNPJ Nº 18.340.695/0001-16, AV. ANTÔNIO SIMÃO FIRJAN, Nº 1.265, DISTRITO INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA – MG, CEP. 36.092-000
Edital de Convocação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Indústria de Papéis Sudeste Ltda – CREDESTE, Sr. Pedro André Nascimento Chagas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 369 (trezentos e sessenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Av. Antônio Simão Firjan, nº 1.265, Distrito Industrial, na Cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais, no dia 25 de abril de 2019 , às 12:15 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13:15 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 14:15 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Relatório de gestão, parecer do Conselho Fiscal e prestação das contas do exercício findo em 31/12/2018;
2. Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício;
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração e Fiscal da Cooperativa;
4. Fixação do valor de remuneração para os membros do conselho Administração e Fiscal.
5. Utilização do FATES;
6. Aprovação das políticas de Governança Corporativa, Política de Compliance e Regulamento de Auditoria Interna.
7. Outros assuntos de interesse social.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma integral do Estatuto social, a saber.
Juiz de Fora, 09 de abril de 2019.
Pedro André Nascimento Chagas
Diretor Presidente