A Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram as operações “Prados” e “American Dream 2” nesta terça-feira, 16. As ações têm como objetivo desarticular associações criminosas responsáveis por praticar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
Segundo as informações, os policiais federais cumpriram 15 mandados de buscas e apreensão, sendo 13 deles em dez bairros de Juiz de Fora, um em Brasília (DF) e outro em Fortaleza (CE). Na cidade, as vistorias aconteceram no Centro e Granbery, na região central; no Bairro de Lourdes e na Vila Ideal, região sudeste; no São Benedito, zona Leste; no Eldorado e Parque Independência, na zona Nordeste; na Cidade do Sol, Nova Era e Santa Maria, na zona Norte.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, be, como medidas de quebra de sigilo bancário, para apurar o valor total do prejuízo causado às instituições financeiras. Ainda conforme as informações, nenhuma pessoa foi presa porque não foram expedidos mandados de prisão e não houve nenhum flagrante. Materiais como computadores e celulares, foram apreendidos e vão ter o conteúdo analisado. Além disso, documentos e cartões de crédito supostamente usados em fraudes também foram apreendidos.
Operação Prados
De acordo com as informações, os investigados na Operação Prados são um contador e jovens empresários de Juiz de Fora. O grupo atuava usando documentos falsos para constituir empresas fictícias em nome de pessoas “fantasmas” e abriam contas bancárias em diversas instituições financeiras, inclusive na Caixa, para conseguir empréstimos de natureza pessoal e empresarial. Durante as investigações, foi constatado que apenas um dos investigados utilizou cinco números de CPF diferentes, com pequenas variações de dados pessoais, para constituir empresas e obter empréstimos bancários que não foram quitados.
O nome da ação “Prados” é uma referência ao sobrenome mais utilizado pelos fraudadores na confecção dos documentos falsos.
Operação American Dream 2
A Operação “American Dream 2” é a continuação da operação de mesmo nome deflagrada no dia 20 de outubro de 2015. A nova fase tem como objetivo responsabilizar criminalmente cinco integrantes do grupo criminoso que não foram identificados na primeira fase. Na época, 14 pessoas foram presas, 12 delas em Juiz de Fora, em outubro de 2015. Na primeira etapa desta operação, uma organização criminosa foi desarticulada. Eles fraudavam cartões de crédito e usava para comprar produtos no exterior, que eram revendidos no Brasil por valores 10% a 30% mais baratos. Em Juiz de Fora, eles chegaram a movimentar mais de R$ 20 milhões.