A Opera\u00e7\u00e3o Patrik cumpriu, at\u00e9 o in\u00edcio da tarde desta quinta-feira, 21, 11 dos 13 mandados de pris\u00e3o preventiva contra suspeitos de crimes financeiros por meio do uso da moeda digital Kriptacoin. De acordo com os investigadores, alguns dos acusados j\u00e1 foram investigados pela pol\u00edcia por crimes como estelionato, associa\u00e7\u00e3o criminosa e, at\u00e9 mesmo, tr\u00e1fico de drogas. Estimativas iniciais apontam uma movimenta\u00e7\u00e3o de R$250 milh\u00f5es obtidos a partir de golpes aplicados contra cerca de 40 mil pessoas.<\/p>\n
O n\u00famero de v\u00edtimas pode ficar ainda maior com a divulga\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o que prendeu pessoas ligadas \u00e0 empresa Wall Street Corporate, bem como a algumas empresas laranjas. O nome Patrik \u00e9 um anagrama (transposi\u00e7\u00e3o de letras de palavra ou frase para formar outra palavra ou frase diferente) da palavra Kripta.<\/p>\n
H\u00e1 ainda dois foragidos, segundo a Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal, que cumpriu, na manh\u00e3 de hoje, 18 mandados de busca e apreens\u00e3o em oito localidades do DF e em Goi\u00e2nia. Os golpistas s\u00e3o acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato e uso de documento falso, al\u00e9m do crime de pir\u00e2mide financeira. O n\u00famero de presos pode ficar maior, mas os nomes dos investigados correm sob sigilo. \u201cHoje foram presas apenas as pessoas de maior relev\u00e2ncia. Sabemos que outras pessoas podem estar envolvidas, mas precisamos antes avaliar a conduta delas\u201d, disse o coordenador de Repress\u00e3o a Crimes contra o Consumidor, Ordem Tribut\u00e1ria e Fraudes (Corf), delegado Wisley Salom\u00e3o.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o corre em parceria com o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Distrito Federal e Territ\u00f3rios (MPDFT).<\/p>\n
O advogado da Wall Street Corporate, Jo\u00e3o Paulo Todde, diz que todas as informa\u00e7\u00f5es que circulam sobre o caso na m\u00eddia n\u00e3o passam de \u201cmeras especula\u00e7\u00f5es\u201d. O que h\u00e1, segundo ele, s\u00e3o \u201capenas den\u00fancias\u201d relacionadas a um \u201cnicho de investiga\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n
Todde n\u00e3o quis comentar o fato de alguns de seus clientes j\u00e1 terem sido investigados pela pol\u00edcia. \u201cEsses processos foram apurados e j\u00e1 foram respondidos. \u00c9 importante n\u00e3o vincularmos uma coisa a outra\u201d, disse o advogado. Segundo ele, o que seus clientes praticaram foi o chamado \u201csistema de marketing multin\u00edvel\u201d – um modelo de remunera\u00e7\u00e3o que \u00e9 usado para manter as vendas de produtos e servi\u00e7os, onde o retorno financeiro \u00e9 destinado n\u00e3o s\u00f3 ao profissional que fez a venda, mas tamb\u00e9m a sua linha patrocinadora. \u201cS\u00e3o informa\u00e7\u00f5es muito t\u00e9cnicas que as pessoas acabam desconhecendo e replicando de forma indevida\u201d.<\/p>\n
De acordo com o procurador do MPDFT, Paulo Roberto Binicheski, da Promotoria de Justi\u00e7a de Defesa do Consumidor (Prodecon), o que o advogado chama de \u201cmarketing multin\u00edvel\u201d \u00e9, na verdade, uma pir\u00e2mide financeira “porque h\u00e1 necessidade de trazer outras pessoas para obter lucro”. \u201cA principal diferen\u00e7a entre pir\u00e2mide financeira e marketing multin\u00edvel \u00e9 que, na primeira, n\u00e3o existe a venda de um produto real que sustente o neg\u00f3cio, ou seja, a comercializa\u00e7\u00e3o de produtos ou servi\u00e7os tem pouca import\u00e2ncia para a sua manuten\u00e7\u00e3o”, disse.<\/p>\n
O procurador explica que toda pir\u00e2mide, no in\u00edcio, d\u00e1 um pouco de rentabilidade para alguns, deixando-os esperan\u00e7osos a ponto de reinvestir o que acabaram de ganhar. Seguindo essa estrat\u00e9gia, e na busca por ganhar a confian\u00e7a das v\u00edtimas, em um primeiro momento os golpistas permitiram saques di\u00e1rios de at\u00e9 R$600. \u201cDepois os saques passaram a ser permitidos apenas semanalmente, mas depois, disseram ter havido ataques cibern\u00e9ticos contra o sistema, como forma de justificar a suspens\u00e3o dos saques\u201d.<\/p>\n
Quando as v\u00edtimas come\u00e7aram a suspeitar e a reclamar, foram acusadas de j\u00e1 estarem sob investiga\u00e7\u00e3o por suspeitas de envolvimento com fraudes. \u201cQuando alguma pessoa reclamasse das condutas suspeitas, eles [os golpistas] bloqueavam essa pessoa do grupo de WhatsApp, sob a justificativa de que eles [as v\u00edtimas que j\u00e1 demonstravam desconfian\u00e7a] estavam sendo investigadas, suspeitas de fraudes\u201d, disse Binicheski.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os pr\u00f3prios operadores da moeda eram os que davam diariamente as cota\u00e7\u00f5es. “Prometiam renda desde que, inicialmente, o investidor deixasse o dinheiro um ano aplicado. Prometiam renda de 1% ao dia e ainda mais renda se cada um dos investidores trouxessem novos investidores, o que flagrantemente caracteriza uma pir\u00e2mide\u201d, acrescentou o procurador em entrevista coletiva na Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal.<\/p>\n
Binicheski disse que as suspeitas ficaram refor\u00e7adas ao constatarem que alguns dos envolvidos possu\u00edam v\u00e1rias identidades, todas feitas no estado de Goi\u00e1s. \u201cFoi a\u00ed que tivemos a plena certeza de que havia um golpe em curso\u201d, disse o procurador. Os investigadores dizem ter encontrado ind\u00edcios de que os golpistas planejavam anunciar, no futuro, uma \u201cmaxidesvaloriza\u00e7\u00e3o\u201d da moeda. \u201cAs pessoas ent\u00e3o iam ficar zeradas em seus cr\u00e9ditos\u201d, disse o procurador.<\/p>\n
A promotoria recomenda que as v\u00edtimas desse golpe busquem seus direitos contratando um advogado. \u201cA promotoria n\u00e3o vai trabalhar para fazer ressarcimento dessas pessoas. Quem investiu vai ter de procurar advogado e entrar na Justi\u00e7a para processar essas pessoas. Ao final do processo criminal, esse dinheiro vai servir para essas quest\u00f5es\u201d.<\/p>\n
Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A Opera\u00e7\u00e3o Patrik cumpriu, at\u00e9 o in\u00edcio da tarde desta quinta-feira, 21, 11 dos 13 mandados de pris\u00e3o preventiva contra suspeitos de crimes financeiros por meio do uso da moeda digital Kriptacoin. De acordo com os investigadores, alguns dos acusados j\u00e1 foram investigados pela pol\u00edcia por crimes como estelionato, associa\u00e7\u00e3o criminosa e, at\u00e9 mesmo, tr\u00e1fico […]<\/p>\n","protected":false},"author":96,"featured_media":81522,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[302],"tags":[],"class_list":["post-81523","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil-mundo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/96"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=81523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81523\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/81522"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=81523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=81523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioregionaldigital.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=81523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}