A opera\u00e7\u00e3o “Sinergia” deflagrou, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (5\/10), a sua segunda fase. A a\u00e7\u00e3o tem como objetivo o combate a fraudes tribut\u00e1rias no ramo de metais e sucatas, principalmente de alum\u00ednio e cobre, no Sul de Minas Gerais e em S\u00e3o Paulo. Al\u00e9m de crime tribut\u00e1rio, os empres\u00e1rios envolvidos podem responder pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa e falsidade ideol\u00f3gica.<\/p>\n
Oito mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e oito de busca e apreens\u00e3o est\u00e3o sendo cumpridos em Minas Gerais (Guaxup\u00e9) e S\u00e3o Paulo (S\u00e3o Paulo, Jundia\u00ed e Guararema).<\/p>\n
O suposto esquema pode ter causado preju\u00edzo de cerca de R$ 300 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos, em raz\u00e3o do n\u00e3o recolhimento do ICMS devido pelos benefici\u00e1rios da fraude. Apenas nos anos de 2020 e 2021, uma empresa de Andradas, utilizada para a pr\u00e1tica dos crimes, apresentou movimento cont\u00e1bil superior a R$ 1 bilh\u00e3o, sem realizar atividades empresariais compat\u00edveis com esse valor.<\/p>\n
Segundo apurado nas investiga\u00e7\u00f5es, a empresa situada em Andradas estaria simulando a aquisi\u00e7\u00e3o de mercadorias provenientes de outros estados da federa\u00e7\u00e3o, especialmente Mato Grosso e Maranh\u00e3o, com o objetivo de obter cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios de forma il\u00edcita e um estoque fict\u00edcio de mercadorias. A partir da\u00ed, mediante pagamento de comiss\u00f5es, a empresa investigada prestava servi\u00e7os il\u00edcitos para empresas que atuam no mercado, com o objetivo de acobertar a entrada de mercadorias sem proced\u00eancia, bem como acobertar a sa\u00edda das mercadorias para evitar o pagamento de ICMS.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o foi definida como priorit\u00e1ria no planejamento anual do Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (Cira), e a opera\u00e7\u00e3o Sinergia \u00e9 resultado de uma for\u00e7a-tarefa constitu\u00edda pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econ\u00f4mica e Tribut\u00e1ria (Caoet),\u00a0Receita Estadual<\/a>,\u00a0Pol\u00edcia Civil<\/a>, e\u00a0Pol\u00edcia Milita<\/a>r, na regional do Cira em Varginha. Al\u00e9m da articula\u00e7\u00e3o interinstitucional no \u00e2mbito do Cira, as investiga\u00e7\u00f5es do Caoet Varginha contaram com o apoio operacional do Gaeco-Passos, Gaeco-Varginha e Gaeco-S\u00e3o Paulo.<\/p>\n Etapa inicial<\/strong><\/p>\n A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o “Sinergia” ocorreu em 26\/5. Na ocasi\u00e3o, foram cumpridos cinco mandados de pris\u00e3o e 29 mandados de busca e apreens\u00e3o. Ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, as institui\u00e7\u00f5es mobilizaram grande capacidade investigativa para a an\u00e1lise de evid\u00eancias f\u00edsicas e digitais apreendidas. Nesse contexto, a segunda fase \u00e9 fundamental para o aprofundamento da investiga\u00e7\u00e3o das fraudes no Sul de Minas.<\/p>\n Participam da a\u00e7\u00e3o desta ter\u00e7a-feira 11 promotores de Justi\u00e7a, oito servidores da Receita Estadual e 45 policiais militares de Minas Gerais e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n